证券代码：002621             证券简称：三垒股份             公告编号：2017-113

                     大连三垒机器股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
于 2017 年 12 月 1 日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出，会议于 2017 年 12 月
4 日上午 9 时在北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 703 大会议室召开，会
议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，实际出席现场会议董事 1 人，董事金
秉铎先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进
行了审议和表决，董事朱谷佳女士因工作原因书面委托陈鑫先生出席会议并行使表决
权、董事朱剑楠先生因工作原因书面委托金秉铎先生出席会议并行使表决权。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为了提高公司资产使用效率，满足战略规划及经营管理的需要，公司将以位于大
连市高新园区七贤岭爱贤街 33 号的工业房地产及其附属设施，具体包括以建设用地
使用权及其上十栋建筑物（包括室内外装饰装修），以及地面上绿化、硬覆盖等构筑
物对全资子公司大连三垒科技有限公司进行增资。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议


特此公告。


                                             大连三垒机器股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2017 年 12 月 4 日