证券代码：002621        证券简称：三垒股份          公告编号：2018-019


                     大连三垒机器股份有限公司
     关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事
闫奕如女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工
代表监事职务，其辞职后不在公司任职。
    为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2018 年 2 月 7 日召开了 2018 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表民主
选举，决定补选李婧子女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），
任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
    公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    特此公告。
                                                大连三垒机器股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 2 月 9 日
    附件：
    1、李婧子，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计
师协会非执业会员，持有英语专业八级证书。毕业于北京外国语大学，会计学与
英语语言文学双学士学位。曾任职于德勤华永会计师事务所，现任职于大连三垒
机器股份有限公司风控合规部。
    李婧子女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。