证券代码：002621       证券简称：三垒股份         公告编号：2018-026



                     大连三垒机器股份有限公司
                   关于更换职工代表监事的公告

     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会职工代表监事
李婧子女士因工作调整原因，不再担任职工代表监事职务，调整后仍继续在公司
任职。李婧子女士未持有公司股票，在担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对李
婧子女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2018 年 3 月 26 日召开了 2018 年度第二次职工代表大会，经与会职工代表民
主选举，决定补选何思慧女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），
任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
    公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    特此公告。
                                               大连三垒机器股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2018 年 3 月 27 日
    附件：
    1、何思慧，女，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
金融学院，曾任职于中植金控资本管理有限公司，现任职于大连三垒机器股份有
限公司财务管理部。
    何思慧女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。