证券代码：002621       证券简称：三垒股份          公告编号：2018-068


                   大连三垒机器股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
于 2018 年 8 月 10 日以传真或电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 20 日
14 时在北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703 大会议室召开。会议应到
监事 3 名，实际现场出席会议监事 2 名，监事会主席万亚娟女士以通讯方式对会
议所议事项进行了审议和表决，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议程序合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。
    经核查,公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、
真实反映了 2018 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准
确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

    公司监事会一致同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 的相关要求，2018 年起财务报表按
照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年 12
月 31 日资产负债表以及 2017 年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策
变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产
生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》 《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

   2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    特此公告。


                                               大连三垒机器股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2018 年 8 月 22 日