证券代码：002621           证券简称：三垒股份          公告编号：2019-011


                      大连三垒机器股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
通知于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019
年 1 月 18 日下午 17 时 30 分在北京市朝阳区建国路 81 号华贸写字楼 1 座 703
会议室召开。会议应到监事 3 名，实际现场出席会议监事 2 名，监事会主席万
亚娟女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由监事会主席万亚
娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议通过投票表决的方式，
审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司重大资产重组已完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需
求，为保障公司正常经营运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五
届监事会成员已经职工代表大会及 2019 年第一次临时股东大会选举产生，选举
万亚娟女士为公司第五届监事会主席。简历见附件。
    万亚娟女士不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。

    三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议




                                         大连三垒机器股份有限公司
                                                  监事会
                                           2019 年 1 月 19 日
附件：



    万亚娟，女，1987 出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学
学士学位，现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永
华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经
理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监，美尔雅(600107)监事。
    万亚娟女士未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限
合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。