证券代码：002621              证券简称：三垒股份           公告编号：2019-010

                      大连三垒机器股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会召开情况

    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2019 年 1 月 15 日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 1 月
18 日下午 17 时在北京朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 703 会议室召开召
开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 9 人，实际出席现场会议董事 5 人，
董事朱剑楠先生、朱谷佳女士、独立董事李阳先生、尹月女士以通讯方式对会议所议
事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况：

       会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
       选举陈鑫先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三
年，简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       （二）审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》
    公司对董事会战略委员会实施细则进行了修改，具体如下：
    修改前：第三条 战略发展委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董
事。
    修改后：第三条 战略发展委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董
事。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会及主任委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第五届
董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
    1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员刘俊君先生、徐小强先生、于洋
先生、郑联盛先生
    2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员朱剑楠先生、郑联盛先生
    3、提名委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、朱谷佳女士
    4、薪酬考核委员会：主任委员尹月女士、成员李阳先生、徐小强先生
    简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任刘俊君先生为公司总经理；经
总经理提名，聘任徐小强先生、田恩泽先生、刘雅辞女士、黄斌先生、段海军先生、
公丕欣先生、姚晔先生、陈九飞先生为公司副总经理，聘任段海军先生为公司财务总
监；经董事长提名，提名委员会审核，聘任陈九飞先生为公司董事会秘书。以上高级
管理人员的任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助公司董事会秘书开展工作，公司聘任冉钦女士为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冉钦女士已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

   1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
   2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
         董事会
   2019 年 1 月 19 日
附件：
    1、陈鑫，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，东北财经大学，研
究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月任中融国际信托财富管理中心北方区副总
经理；2012 年 6 月至 2016 年 6 月任新湖财富投资管理有限公司副总裁；2017 年
3 月至今任大连三垒机器股份有限公司董事长。
    陈鑫先生持股 2,458,650 股。陈鑫先生除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有
限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、 行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、刘俊君，男，中国国籍，1969 年出生，拥有美国永久居留权，清华大学，研
究生学历，曾就职于 IBM、中国惠普有限公司，2013 年至今任天津美杰姆教育科技有
限公司总经理。
    刘俊君先生通过天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股 2,146,443
股。刘俊君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、徐小强,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,研究
生学历。曾任职于教育部,历任发展规划司事业计划处处长,直属基本建设处处长。
2018 年 1 月至今任大连三垒机器股份有限公司副总经理。
    徐小强先生持有公司股票 222,400 股。徐小强先生与持有公司 5%以上股份 的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人； 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。

    4、朱谷佳，女，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾

任职于北京市通商律师事务所；现任中植企业集团有限公司法律合规中心总经理、中

植财富资产管理有限公司董事、中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限
公司董事、中植融云（北京）投资有限公司监事、中植高科（北京）投资有限公司董

事、润兴融资租赁有限公司董事、富嘉融资租赁有限公司监事。

    朱谷佳女士持有公司股票 100,000 股。朱谷佳女士除在公司控股股东珠海融诚投

资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    5、朱剑楠，男，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任

安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理

有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总

经理。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务长、中植融云(北京)投资有限公司

董事长兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司(600107)监事会主席、大连三垒机器股份

有限公司(002621)董事、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）董事。

   朱剑楠先生未持有公司股票。除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）

的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    6、于洋，男，1977 年出生，中国国籍，拥有日本永住权，毕业于大连外国语学

院。2012 年至今任大连三垒科技有限公司副总经理。

    于洋先生未持有公司股票。于洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    7、李阳，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学信息科学

技术专业理科学士、中国经济研究中心经济学双学士，中国注册会计师（CICPA），
具有独董资格证。曾任联想控股有限公司战略投资部投资经理；昆吾九鼎投资管理有

限公司副总裁；普华永道会计事务所审计经理；毕马威会计事务所审计副经理；现任

久友资本管理有限公司创始人、管理合伙人。
   李阳先生未持有公司股票。李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    8、郑联盛，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾任

上海飞机研究所工程师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券研究

部资深策略分析师、副总裁和广发基金投资决策委员会委员兼首席宏观策略研究员；

现任中国社会科学院金融研究所副研究员，中国社会科学院金融法律和金融监管研究

基地副主任。主要研究领域：开放条件下的宏观经济、金融市场、金融风险与宏观审

慎管理等。

    郑联盛先生未持有公司股票。郑联盛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    9、尹月，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，

北京大学国家发展研究院经济学学士，美国宾夕法尼亚大学法学硕士，中国执业律师，

美国纽约州执业律师，具有独董资格证。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人及律

师、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

     尹月女士未持有公司股票。尹月女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    10、田恩泽，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学
金融学专业经济学学士。曾任职于普华永道中天会计师事务所、中国冶金科工股份有
限公司、中银投资有限公司、中植启星投资管理有限公司，现任公司首席风控官，2018
年 8 月至今任公司副总经理。
    田恩泽先生持有公司股票 2,026,400 股，田恩泽先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人； 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
    11、刘雅辞，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国杜伦大学金
融学专业硕士学位。曾任职于北京和君咨询有限公司、宝恒（北京）投资控股集团有
限公司，现任大连三垒机器股份有限公司投资总监，2018 年 8 月至今任公司副总经理。
    刘雅辞女士持有公司股票 200,000 股，刘雅辞女士生与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人； 符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    12、黄斌,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国斯坦福大学硕士研
究生。2010 年 4 月至今任北京楷德教育咨询有限公司董事长。
    黄斌先生持有公司股票 3,153,464 股，黄斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    13、段海军，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,注册
会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所高级项目经理,中植企业集团风险控制
委员会审计经理，中植企业集团财务管理中心财务总监，2017 年 6 月至今任公司财务
总监。
    段海军先生持有公司股票 1,000,000 股，段海军先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人； 符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定
等要求的任职资格。
    14、公丕欣,男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学工商
管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司，现任
大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。
    公丕欣先生未持有公司股票，公丕欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    15、姚晔，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学工商
管理专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司，现任
大连三垒机器股份有限公司助理总裁。
    姚晔先生持有公司股票 206,450 股，姚晔先生与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
    16、陈九飞，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。英国莱斯特大学金
融经济专业硕士。曾任职于中融国际信托有限公司、新湖财富投资管理有限公司，现
任大连三垒机器股份有限公司助理总裁、天津美杰姆教育科技有限公司董事。
    陈九飞先生持有公司股票 935,000 股，陈九飞先生与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    17、冉钦，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学，
法学学士，持有法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。曾就职于七维航测、
国电能源，2017 年 3 月至今就职于大连三垒机器股份有限公司证券事务部。
    冉钦女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。