证券代码：002621             证券简称：美吉姆           公告编号：2019-036

                   大连美吉姆教育科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件通知或专人送达的方式发出，会议于 2019
年 4 月 25 日下午 16 时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：

    会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 》 ， 以 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
披露的《2019 年第一季度报告正文》。
    （二）审议通过了《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补
充协议（二）的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事刘俊君先生回避表决。
    出于上市公司的长远发展的考虑,以及经甲、乙（甲方为大连美吉姆教育科
技股份有限公司及启星未来（天津）教育咨询有限公司，乙方为霍晓馨、刘俊君、
刘祎、王琰、王沈北）双方友好协商，双方同意尚未支付的交易价款按照以下安
排支付：于 2019 年 6 月 30 日前支付第三期交易价款 4 亿元；于 2019 年 9 月 30
日前支付第四期交易价款 4 亿元；于 2019 年 12 月 31 日前支付第五期交易价款
8 亿元。同时甲、乙双方确认，甲方不因前述交易价款支付时间（已支付或未支
付）的调整而承担任何违约责任（如有）或其他责任（如有）。

    三、备查文件

    1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
    特此公告。


                                       大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 4 月 29 日