证券代码：002621              证券简称：美吉姆            公告编号：2019-039

                    大连美吉姆教育科技股份有限公司

                       2018年度股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30--11:30，下午
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 6
日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 9 号楼二层会议室
    5、会议主持人：董事长陈鑫先生
    6、会议的通知：公司于 2019 年 4 月 17 日在《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公
司章程的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表公司股份数量 165,037,647
股，有表决权的股东及股东代表公司股份数量 165,037,647 股，占公司有表决权股份
总数的比例为 47.4799%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共 10 名，代表公司
股份数量 117,234,506 股，有表决权的股东及股东代表公司股份数量 117,234,506 股，
占公司有表决权股份总数比例为 33.7273%；通过网络方式投票的股东 4 名，代表公司
股份 47,803,141 股，占公司有表决权股份总数的比例为 13.7525%。
    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表有表决权
的股份 295,250 股，占公司股份总数的 0.0849%。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表有表决权的股份 250,000 股，占公司总股份的 0.0719%；通过网络投票的股东 3
人，代表有表决权的股份 45,250 股，占公司总股份的 0.0130%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所
冯泽伟律师、汤士永律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况


    1、审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    2、审议并通过了《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。
    3、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    4、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    5、审议并通过了《2018 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    6、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 165,007,347 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
99.98% ，反对 30,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 264,950 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 89.7375% ；反对 30,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 10.2625% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    7、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 117,249,456 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
71.04% ，反对 30,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%；弃权
47,757,891 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
总数的 28.94%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 264,950 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 89.7375% ；反对 30,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 10.2625% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    8、审议并通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 165,007,347 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
99.98% ，反对 30,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 264,950 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 89.7375% ；反对 30,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份数的 10.2625% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    9、审议并通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。
    10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 165,037,647 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100% ，
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 295,250 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0% ；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。

    11、审议并通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 163,922,147 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
99.98% ，反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权 30,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.02%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 264,950 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的 89.7375% ；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数
的 0% ；弃权 30,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 10.2625%。
    就本议案的审议，刘俊君作为关联股东，进行了回避表决。
    该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、汤士永律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、大连美吉姆教育科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
            董事会
        2019 年 5 月 8 日