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公司公告

融钰集团:第四届监事会第一次会议决议公告2017-05-27  

						    证券代码:002622       证券简称:融钰集团        公告编号: 2017-055




                       融钰集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2017
年 5 月 16 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知,会议于 2017
年 5 月 26 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际
参加表决监事 3 人,经半数以上监事共同推举本次会议由监事左家华先生主持,
董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事经认真审议,通过如下议案:
    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    融钰集团股份有限公司第四届监事会经审议,同意选举左家华先生为公司监
事会主席(左家华先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》2017 年 4 月 28 日《第三
届监事会第十四次会议决议公告》附件)。监事会主席任期自本次会议审议通过
之日起至第四届监事会任期届满时止。
    二、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。




                                                融钰集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年五月二十六日