证券代码：002622        证券简称：融钰集团         公告编号：2017-121



                       融钰集团股份有限公司

               第四届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议
于 2017 年 11 月 10 日下午 15:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2017 年 11 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事
长兼总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及
相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了
以下议案：
    一、审议通过《关于收购财龙基金管理有限公司部分股权暨签署股权转让协
议的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司本次收购财龙基金管理有限公司（以下简称“财龙基金”）部分股权事
项能够拓展公司业务范围、延伸公司产业链，实现资源整合，符合公司整体战略
发展规划，同意公司收购财龙基金管理有限公司 60%股权，并签署《股权转让协
议》。本次股权转让价款为人民币 0 元，待财龙基金完成公募基金的筹备工作，
并已取得中国证监会核准的公开募集证券投资基金管理业务资格后，公司同意向
交易对方上海万千法律咨询事务所追加股权转让价款。最终追加的股权转让价款
将以评估机构出具的评估结果为准，但追加股权转让价款不得超过目标股权对应
的注册资本金额。本次交易完成后，公司持有财龙基金 60%股权，财龙基金将成
为公司控股子公司。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事
会第四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017 年 11 月 11 日公告。
     《关于收购财龙基金管理有限公司部分股权暨签署股权转让协议的公告》详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2017 年 11 月 11 日公告。
     二、备查文件
     1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》。
     2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关
事项的独立意见》。


     特此公告。


                                                          融钰集团股份有限公司董事会
                                                                  二〇一七年十一月十日