证券代码：002622         证券简称：融钰集团         公告编号：2018-009



                       融钰集团股份有限公司

              第四届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议
于 2018 年 1 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于
2018 年 1 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长、
总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相
关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以
下议案：
    一、审议通过《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权
并增资暨签署股权转让及增资协议的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    乾康（上海）金融信息服务股份有限公司（以下简称“乾康金融”）目前已
与近三十家银行进行合作，包括江苏江南农村商业银行股份有限公司、无锡农村
商业银行股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股
份有限公司等，业务范围涵盖贷记卡运营、小微贷业务运营、直销银行运营等领
域。央行对于利率进行市场化之后，金融机构之间竞争更加剧烈，各金融机构急
需通过消费信贷或互联网金融的形式重塑自身的竞争力，乾康金融所提供的服务
范围正是针对上述问题为金融机构提供解决方案，市场潜力巨大。
    公司本次受让乾康金融部分股权并增资事项可以进一步拓展公司业务范围，
提升公司核心竞争力及持续盈利能力，形成公司新的利润增长点，符合公司战略
发展规划。同意公司拟以自有资金人民币 3,900 万元受让乾康金融 43.33%的股
权并以人民币 1,500 万元向其增资（认缴乾康金融新增注册资本 170.5 万元，即
170.5 万元进入乾康金融实收资本，剩余 1,329.5 万元进入乾康金融资本公积）。
本次交易完成后，融钰集团将合计持有乾康金融 51.43%股权，乾康金融将成为
融钰集团控股子公司。
    《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018 年 1 月 23 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关
事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 1 月 23 日公告。
    二、审议通过《关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累计不超过 8000
万元对外投资的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）2018 年度
拟开展对外投资事项，有利于整合相关行业优势资源，实现强强联合，推动公司
金融科技产业发展，提升公司金融科技业务盈利水平，符合公司和全体股东的利
益。同意融钰科技 2018 年度拟以自有资金累计不超过 8,000 万元，围绕金融科
技产业链相关行业，包括但不限于金融场景下的基于区块链技术，大数据技术、
人工智能技术的风险管理服务、精准营销服务、技术开发服务和信息数据服务的
企业所在行业，寻找优质合作方，成立合资公司 10—15 家。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    《关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累计不超过 8,000 万元对外
投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 1 月 23 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关
事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 1 月 23 日公告。
    三、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       表决结果：通过。
       公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申
请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符
合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000 万
元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
       本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2018 年 1 月 23 日公告。
       《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关
事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 1 月 23 日公告。
       四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       表决结果：通过。
       《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年
1 月 23 日公告。
       五、备查文件
       1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》；
    2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次临时会议相关
事项的独立意见》。
       特此公告。


                                                融钰集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年一月二十二日