证券代码：002622            证券简称：融钰集团         公告编号：2018-012



                       融钰集团股份有限公司

关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、事项概述
    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关
有限公司（以下简称“永大电气”）为补充流动资金，拟向由吉林磐石农村商业
银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团，申请总额为人民币 10,000 万元
的贷款，贷款期限为 2 年，由公司为其提供全额连带责任保证。
    《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》已经公司
第四届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或其授权代
表签署相关协议并实施具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该
议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
    二、被担保方基本情况
    吉林永大电气开关有限公司
    1、统一社会信用代码：912202017952298281
    2、类型：有限责任公司
    3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号
    4、法定代表人：尹宏伟
    5、注册资本：30,000 万人民币
    6、成立日期：2007 年 01 月 11 日
    7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母
线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、计
算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销
售（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼
宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑
材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金
交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪表
检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。
    9、被担保方主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，永大电气经审计的资
产 总 额 545,057,585.71 元 、 负 债 总 额 46,909,233.48 元 、 营 业 收 入
60,197,846.98 元、净资产 498,148,352.23 元，利润总额-1,806,252.17 元、净
利润-1,023,077.07 元（以上数据已经审计）。
    截止 2017 年 9 月 30 日，永大电气资产总额 613,363,607.36 元、负债总额
135,360,060.43 元、净资产 478,003,546.93 元、营业收入 69,041,397.64 元、
利润总额 927,702.42 元、净利润-144,805.30 元（以上数据未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方：融钰集团股份有限公司
    2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
    3、保证方式：连带责任保证
    4、担保期限：主债务履行期届满之日后两年止（贷款期限为两年）
    5、担保金额：公司为永大电气本次拟申请银行贷款事项提供全额连带责任
保证。
    担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
    四、董事会意见
    公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合
公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险
可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经
营的良性发展。同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000 万元，并
由公司为其提供全额连带责任保证。
    五、独立董事意见
    我们认为公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保
事项符合公司和全体股东的整体利益，本次担保风险可控，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。公司本次担
保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
    因此，我们同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000 万元，并
由公司为其提供全额连带责任保证。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止本公告日，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司为公司提供担
保不超过人民币 14,000 万元、公司全资子公司融钰华通（天津）融资租赁有限
公司为公司提供担保 22,000 万元。公司本次为永大电气提供担保额为人民币
10,000 万元，累计提供对外担保总额不超过人民币 46,000 万元，占公司最近一
期（2016 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 39.33%。公司及
公司子公司（参股子公司除外）除上述担保以外，没有其他对外担保事项。公司
未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》。
   特此公告。




                                            融钰集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月二十二日