融钰集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-23
证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2018-013
融钰集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2018
年1月22日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现将
本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间:
现场会议召开时间:2018年2月8日(星期四)下午2:30
网络投票时间:2018年2月7日~2018年2月8日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为:2018年2月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票的时间为2018年2月7日下午15:00至2018年2月8日下午15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 2 月 2 日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至2018年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层
二、会议审议事项
1、审议《关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累计不超过 8000 万元对外投资
的议案》。
2、审议《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》。
以上议案已经第四届董事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2018 年 1 月 23 日公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
项目可以
投票
非累积投票提案
提案 1《关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累计不
1.00 √
超过 8000 万元对外投资的议案》
提案 2《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供
2.00 √
担保的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(0432-64602099)方式登记。异地股东
可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2018年2月7日16:00前送达至本
公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾
大路98号融钰集团证券部,邮政编码:132000,信函请注明“股东大会”字样。以传真
或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、现场登记地点:
北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层
3、现场登记时间:
2018年2月7日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
4、联系方式:
电话(传真):0432-64602099
邮箱:ryjt_zqb@163.com
联系人:黄佳慧、姚恒
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;
2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》。
特此通知。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362622
2、投票简称:融钰投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 2 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下
午 3:00,结束时间为 2018 年 2 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 项目可以
投票
提案 1《关于北京融钰科技有限公司 2018 年度拟进行累
1.00 √
计不超过 8000 万元对外投资的议案》
提案 2《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其
2.00 √
提供担保的议案》
投票说明:
1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项,选择
方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单
位印章。
备注:
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营
业执照号码。