证券代码：002622              证券简称：融钰集团       公告编号：2018-048



                          融钰集团股份有限公司
                 关于拟在香港设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
       （一）对外投资的基本情况
       为适应融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展的
需要，充分利用香港地区资源和汇率优势，进一步开拓国际业务。公司拟以自有
资金 1000 万人民币换汇，在中华人民共和国香港特别行政区设立公司全资子公
司。
       （二）董事会审议情况
       上述事项已经公司 2018 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十一次临时会议
审议通过。公司董事会授权董事长尹宏伟先生或其授权代表办理本次对外投资事
宜，本次公司拟在香港设立全资子公司事项尚需国家有关部门审批或备案后方可
实施。
       （三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联
交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；无需
提交股东大会审议。
       二、投资主体介绍
   公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
   三、拟投资标的的基本情况
       1、公司名称：融钰国际有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
       2、注册地址：中国香港；
       3、注册资本：1000 万人民币（以注册时换汇港币金额为准）；
       4、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以自有
人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源；
    5、经营范围：国际贸易、商务咨询、投资、并购、技术与服务等。（具体
经营范围最终以相关注册登记机关核准为准）
   注：上述信息以最终注册为准。

    四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立香港全资子公司的目的
    本次拟在香港设立全资子公司符合公司长远战略发展规划，将为公司的业务
升级创造更多的机遇，对公司未来发展具有积极推动意义。
    2、对公司的影响
   （1）本次公司拟在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优
势与高度的国际化程度以及香港商业环境自由、法规制度健全、国际信息畅通、
金融市场多元、服务优质可靠、地理条件便利等多方面优势，进一步加强公司与
国际市场的合作与交流，及时获取国际市场的最新信息，开拓公司国际业务，并
获取海外市场投资与并购机遇，提升公司的盈利能力及抵抗风险的能力，形成公
司新的利润增长点。
   （2）本次公司拟在香港设立全资子公司，有利于公司更好地利用香港地区
资源和汇率等优势，促进公司在国内外市场的资本运作，提高公司的盈利能力。
   （3）本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。
    3、可能存在的风险
    （1）本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，经公司董事会审议通过
后尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。
    （2）未来香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、
行业竞争、市场供需等方面的影响，具有一定的不确定性。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》。
    特此公告。
                                            融钰集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年三月十六日