证券代码:002622               证券简称：融钰集团        公告编号：2018-102



                        融钰集团股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
     一、会议召开和召集情况
     1、会议时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14 点 30 分
     2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 36 层会议
室
     3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
     4、会议主持人：董事长尹宏伟先生
     本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召
开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 200,405,857 股，占上市公司总
股份的 23.8578％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 405,857 股，占
上市公司总股份的 0.0483％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200,000,000
股，占上市公司总股份的 23.8095％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 405,857 股，占上市公司总股份
的 0.0483％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 405,857 股，占上市公
司总股份的 0.0483％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、
召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现
场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
    三、会议审议和表决情况
    1、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
    同意 200,405,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 405,857 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
    2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                               融钰集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年五月十七日