证券代码：002622          证券简称：融钰集团           公告编号：2018-132



                       融钰集团股份有限公司

             第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会
议于 2018 年 7 月 11 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议已于 2018 年
7 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先
生主持，会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规
定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限
公司申请信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同。贷款拟分笔发放，
各笔贷款总额预计为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00 元），每
笔具体贷款金额以借（贷）款凭证实际记载金额为准，借款期限 12 个月，公司
及公司全资子公司北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使
用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司
本次信托贷款提供连带责任保证。董事会授权公司董事长或其授权代表办理信托
贷款合同的签署等相关事宜。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018
年 7 月 12 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相
关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 7 月 12 日公告。
    二、审议通过《关于全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰
供应链管理有限责任公司成立合资公司的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本次公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）
拟对外投资成立合资公司能够利用各方技术、资源等优势，进一步促进各方在贸
易、金融等方面的业务发展和延伸，同意融钰创新拟与山西鼎吉欣贸易有限公司
（以下简称“山西鼎吉欣”）、山西恒泰丰供应链管理有限责任公司（以下简称“山
西恒泰丰”）共同合作设立山西融钰晋通投资管理有限公司（暂定名，最终以工
商行政管理机关核准为准；以下简称“合资公司”），注册资本金为 3,000 万元人
民币。其中，融钰创新拟以自有资金出资 1,200 万元人民币，占合资公司总股本
的 40%，山西鼎吉欣拟以自有资金出资 900 万元人民币，占合资公司总股本的 30%，
山西恒泰丰拟以自有资金出资 900 万元人民币，占合资公司总股本的 30%。董事
会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议，并办理成立合资公司相关事项，
公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    《关于全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰供应链管理有
限责任公司成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 7 月 12 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相
关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 7 月 12 日公告。
    三、审议通过《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    本次公司与中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）合作可以
充分发挥双方优势，共同开拓国内外贸易市场，有利于完善公司产业布局并提升
公司竞争优势和整体盈利水平，同意公司与中核国财投资集团有限公司签署《战
略合作协议》，拟通过双方投资合作关系，达到双方资源和优势共享，以利于获
得在电气设备领域及产业链延伸领域项目，并利用各自拥有的资质和优势进行业
务深度合作，优势互补进而壮大发展。
    《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 7 月 12 日公告。
    四、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    详见公司于 2018 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第五次临
时股东大会的通知》。
    五、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
    特此公告。




                                              融钰集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年七月十一日