证券代码：002622           证券简称：融钰集团         公告编号：2019-022



                       融钰集团股份有限公司
         第四届董事会第二十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临时
会议于 2019 年 3 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议已于 2019
年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏
伟先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规
的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    经审议同意聘任陆璐女士为公司总裁。任期为本次会议审议通过之日起至第
四届董事会任期届满时止。陆璐女士简历请见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司总裁的提名及聘任程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任陆璐
女士为公司总裁。《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二
十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月 25 日公告。
    《关于聘任公司总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月
25 日公告。
    二、审议通过《关于注销全资孙公司的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    鉴于目前公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都）
自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，为进一步
优化资产结构，降低管理成本，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，同意
注销全资孙公司上海蓝都，并授权公司董事长或其授权代表办理清算、注销等相
关事宜。
    《关于注销全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月
25 日公告。
    《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议
相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 3 月 25 日公告。
    三、备查文件

    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议》；
    2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                融钰集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月二十四日
附件：

    陆璐
    女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，中山大学工商管理
硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁，全面管理华中融资租赁有限公司。近十
年曾分别在中国民生银行广州分行，海通恒信国际租赁有限公司任职。
    陆璐女士符合《公司法》147 条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陆
璐女士不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。陆璐女士与公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。陆璐女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存
在关联关系。