证券代码:002622              证券简称：融钰集团         公告编号：2019-042



                       融钰集团股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
    一、会议召开和召集情况
    1、会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 00 分
    2、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-1301A
会议室
    3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
    本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召
开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 200,279,700 股，占上市公司总
股份的 23.8428％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占上
市公司总股份的 0.0036％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 200,249,700 股，
占上市公司总股份的 23.8392％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 249,700 股，占上市公司总股
份的 0.0297％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 249,700 股，占上市公
司总股份的 0.0297％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、
召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现
场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
    三、会议审议和表决情况
    1、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    2、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    3、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    4、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    5、审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    7、审议通过了《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
    同意 200,167,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对
108,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 3,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
    同意 137,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2263％；反对 108,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2014％。
    四、律师出具的法律意见
    北京德和衡（天津）律师事务所王玥律师、李飞律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                               融钰集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月二十日