皓宸医疗：年度股东大会通知2023-04-29
证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-020
皓宸医疗科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023
年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:45
网络投票时间：2023年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为：2023年5月23日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 16 日(星期二)
7、出席对象：
（1）截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于德伦医疗 2022 年度业绩补偿方案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
√作为投票对象的
8.00 《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》
子议案数：（6）
8.01 《股东大会议事规则》 √
8.02 《董事会议事规则》 √
8.03 《监事会议事规则》 √
8.04 《关联交易决策制度》 √
8.05 《会计师事务所选聘制度》 √
8.06 《重大经营和投资决策管理制度》 √
以上相关议案已经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2023年4月29日披
露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将就本次股东大会涉及影
响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
现任独立董事将在公司 2022 年度股东大会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可
凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2023年5月22日16:00前送达至本
公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾
大路98号皓宸医疗证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真
或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、现场登记地点：
北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室
3、现场登记时间：
2023年5月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话（传真）：010-85660586或0432-64602099
邮箱：kangchao@wholeshinemedical.com
联系人：康超、姚恒
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
特此通知。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362622
2、投票简称：皓宸投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15 至下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加皓宸医疗科技股份有限公
司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的项目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于德伦医疗 2022 年度业绩补偿方案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
√作为投票对象的
8.00 《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》
子议案数：（6）
8.01 《股东大会议事规则》 √
8.02 《董事会议事规则》 √
8.03 《监事会议事规则》 √
8.04 《关联交易决策制度》 √
8.05 《会计师事务所选聘制度》 √
8.06 《重大经营和投资决策管理制度》 √
投票说明：
1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择
方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营
业执照号码。
