证券代码：002623             证券简称：亚玛顿            公告编号：2015-35

                        常州亚玛顿股份有限公司

                    第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 15 日以
 电子邮件形式发出，并于 2015 年 8 月 20 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司
 会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席王培基先生
 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
 规定。
 一、监事会会议审议情况：

     经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司监事会对《2015 年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：公司 2015
 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规
 定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露
 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金与实际使用情况的专项
 报告的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      经审核，监事会全体成员一致认为：公司《2015 年半年度募集资金与实际
 使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司
 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露
 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件

   1、第二届监事会第十二次会议决议



    特此公告！



                                     常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                          二○一五年八月二十一日