证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2015-37

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
 通知于 2015 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出，并于 2015 年 10 月 29 日在常州
 市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决
 相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其
 中 8 名董事现场出席，武利民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员
 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
 程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及其正文的议案》

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      《2015 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn），《2015 年第三季度报告正文》同时刊登于《上
 海证券报》、《证券时报》。

 二、备查文件
     1、第二届董事会第十八次会议决议



     特此公告！

                                             常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                    二○一五年十月二十九日