江苏金牌律师事务所

                     关于常州亚玛顿股份有限公司

           2017 年第四次临时股东大会的法律意见书



致：常州亚玛顿股份有限公司

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月

18 日以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2017 年第四次临时

股东大会，江苏金牌律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委

托，指派马东方、祁栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

（以下简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的

有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和

资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。

     公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完

整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，

且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任

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何隐瞒、疏漏之处。

     本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及

有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对

本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集

人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审

议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发

表意见。

     本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于

其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公

司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，

本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

精神，出具本法律意见书如下：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     1、公司董事会于 2017 年 8 月 29 日召开公司第三届董事会第

十六次会议，通过了关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的

议案。

     2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、及深圳证券交
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易 所 网 站 （ http://www.sse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2017 年 8 月 30 日，刊登了

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》。

     3、根据会议通知，本次股东大会定于 2017 年 9 月 18 日召

开，故公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日以公告方式通知了

各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露

媒体。

     4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权

登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事

项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他

事项。

     5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月

12 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于

7 个工作日的规定。

     6、本次股东大会现场会议于 2017 年 9 月 18 日 14:30 在公司

会议室召开，公司董事长林金锡先生因工作原因未出席会议，本次

股东大会由半数以上董事推举的董事、总经理林金汉先生主持。经

核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事

项，与公告的会议通知内容一致。
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     7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9

月 18 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 17 日 15:00—

2017 年 9 月 18 日 15:00 的任意时间。

     本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

     二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格

     1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

     根据会议通知，2017 年 9 月 12 日 15：00 深圳证券交易所收

市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网

络投票。

     根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有

限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理

人共 3 人， 所 代表 股 份为 72,002,500 股， 占 公司 股 份总 额 的

45.0016%，其中：

     （1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 3 名，代表股份
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72,002,500 股，占公司股份总额的 45.0016%；

     （2）参加网络投票的公司股东共 0 名，代表股份 0 股，占公

司股份总额的 0%。

     2、出席会议的其他人员

     除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事

和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东

大会现场会议。

     3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人

为公司董事会。

     本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资

格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规

定，合法、有效。

     三、本次股东大会的表决程序和表决结果

     1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入

会议通知的以下议案进行了表决：

     《关于为公司光伏货业务提供回购担保的议案》；

     2、根据现场投票及网络投票表决结果，上述议案获得通过。

     3、本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了监

票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决
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结果；本次股东大会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、

高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东的

表决单独进行了计票。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为：公司 2017 年第四次临时股东大会

的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决

程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。




     （以下无正文）




     （本页为常州亚玛顿股份有限公司第四次临时股东大会法律意

见书签章页）




江苏金牌律师事务所（盖章） 负责人：黄亚平（签名）
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                                      律师：马东方（签名）




                                            祁 栋（签名）




                                              二 O 一七年九月十八日




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