证券代码：002623                  证券简称：亚玛顿                 公告编号：2018-041

                           常州亚玛顿股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 5 月 10 日在常州
市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决
相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
其中 4 名董事现场出席，曾剑伟先生、葛晓奇先生、仲鸣兰女士、张喆民先生、
陈少辉先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

     一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于转让南京晴昶阳新能源有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      为进一步优化公司业务结构，加强公司管理，公司拟将持有的南京晴昶阳
新能源有限公司 100%股权以 0 元转让给江苏中弘光伏工程技术有限公司。本次
交易完成后，公司将不再持有南京晴昶阳新能源有限公司的股权。
     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     二、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

     2、独立董事对关于转让南京晴昶阳新能源有限公司 100%股权暨关联交易的
事前认可及独立意见。

     特此公告。

                                                     常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                             二○一八年五月十一日