证券代码：002623             证券简称：亚玛顿              公告编号：2018-055

                       常州亚玛顿股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议通知于 2018 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 7 月 12 日以现场
审议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，其中 5 名董事现
场出席,张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生以通讯方式表决。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况：
   （一）审议通过了《关于出售太阳能光伏电站资产暨签订<股权转让协议>的
议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提升公司光伏产业链整体运行效益，进一步优化资源配置，降低负债率，
增加资产流动性，公司拟将持有的南京竞弘新能源有限公司(以下简称“南京竞
弘”)100%股权出售给天津富欢企业管理咨询有限公司（以下简称“天津富欢”），
使得其间接持有普安县中弘新能源有限公司（以下简称“普安中弘”）100%股权
及其项下所拥有的普安县楼下 50MWp 农业光伏发电项目的资产。同时，天津富欢
以承债方式偿还普安中弘就光伏电站项目融资租赁所发生的债务。本次交易的交
易总价为 366,960,000 元。本次交易完成后，亚玛顿公司不再持有南京竞弘股权。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。
                                                常州亚玛顿股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 13 日