证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2018-065

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
 议通知于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 8 月 27 日在常州
 市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。由董事长林金锡先生主持会议，应到
 董事 8 名，实到董事 8 名，其中 5 名董事现场出席，葛晓奇先生、曾剑伟先生、
 张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开
 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网
 （http//www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《证
 券时报》、《中国证券报》。

    （二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金与实际使用情况的专项
 报告的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事对此事项发表了独立意见。

     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）审议通过了《关于制定<业绩预测管理制度>的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     为进一步提高公司规范运作水平，提高业绩预测的准确性、信息披露的质量
 和透明度，特制定了《常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度》。同时，为
了提高制度执行的有效性，公司内审部门将会进行监督和检查。

   具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                         常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                             二○一八年八月二十八日