亚玛顿:第三届董事会第二十八次会议决议公告2018-08-28
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2018-065
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会
议通知于 2018 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出,并于 2018 年 8 月 27 日在常州
市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。由董事长林金锡先生主持会议,应到
董事 8 名,实到董事 8 名,其中 5 名董事现场出席,葛晓奇先生、曾剑伟先生、
张喆民先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn),《公司 2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金与实际使用情况的专项
报告的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)审议通过了《关于制定<业绩预测管理制度>的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为进一步提高公司规范运作水平,提高业绩预测的准确性、信息披露的质量
和透明度,特制定了《常州亚玛顿股份有限公司业绩预测管理制度》。同时,为
了提高制度执行的有效性,公司内审部门将会进行监督和检查。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日