证券代码：002623            证券简称：亚玛顿             公告编号：2018-078

                       常州亚玛顿股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议的公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议通知于 2018 年 11 月 15 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 11 月 19 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配
置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司清算并注销全资子公司常
州亚玛顿电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）。电子玻璃注销后，公司合
并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整
合至公司显示材料事业部统一管理。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于拟注销子公
司的公告》
    二、备查文件
    1、第三届董事会第三十一次会议决议




    特此公告。


                                               常州亚玛顿股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十一月二十日