证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2019-004

                       常州亚玛顿股份有限公司

               第三届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 2 月 22 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查
和减值测试，拟对公司截至 2018 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提
3,944.03 万元减值准备。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，董事会审计委员会也对此作出了合
理性说明。

    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

    1、第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司 2018 年度计提资产减值准备的独立意见；

    3、董事会审计委员会关于公司 2018 年度计提资产减值准备的合理性说明。

    特此公告。



                                             常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                 二○一九年二月二十三日