证券代码：002623              证券简称：亚玛顿           公告编号：2019-032

                        常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 25 日以电
 子邮件形式发出，并于 2019 年 7 月 30 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会
 议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，会议由公司监事会主席
 王培基先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 3 名监事现场出席，夏小
 清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
 和《公司章程》的规定。
 一、监事会会议审议情况：
     经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
     (一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意选举王培基先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会表
 决通过之日起至本届监事会任期届满止。（简历详见附件）



      特此公告。




                                             常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                                  二○一九年七月三十一日
                   附件：第四届监事会主席简历
    王培基先生：1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。
    截至披露日，王培基先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高
人民法院网查询，王培基先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》和
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合
担任监事的情形。