证券代码：002623                证券简称：亚玛顿          公告编号：2019-031

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议通知
于 2019 年 7 月 25 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年 7 月 30 日在常州市天宁
区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，以现场会议与
通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事
8 名，实到董事 8 名,其中 5 名董事现场出席,张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟
先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

       经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意选举林金锡先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
表决通过之日起至本届董事会任期届满止（简历详见附件）。
   （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
       战略委员会（5 人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、刘
金祥；
       审计委员会（4 人组成）：刘金祥（召集人）、刘芹、葛晓奇、曾剑伟；
       提名委员会（4 人组成）：葛晓奇（召集人）、曾剑伟、刘金祥、林金锡；
       薪酬与考核委员会（4 人组成）：曾剑伟（召集人）、葛晓奇、刘金祥、林金
汉；
       各专门委员会任期与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任林金汉先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三
年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止（简历详见附件）。
    （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘刘芹女士为公司董事会秘书，负责公司证券事务部的相关工作，任
期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止（简历详见附件）。
    刘芹女士联系方式：
    电话：0519-88880023
    传真：0519-88880017
    电子邮箱：lq@czamd.com
    办公地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号
    （五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任刘芹女士为公司财务负责人，负责公司财务相关工作，任期三年，
自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止（简历详见附件）。
    （六）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任倪红霞女士为公司内审部负责人，负责公司的内部审计相关工作，
任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止（简历详见附
件）。
    （七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司接到全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司(以下简称“贵安亚
玛顿”)的申请，为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，贵安亚玛顿拟向贵州银
行股份有限公司贵安新区支行申请授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款。
公司拟为全资子公司上述银行授信提供信用担保，担保额度不超过人民币 5,000
万元，并承担连带担保责任。
     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件
     1、常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




     特此公告。



                                                   常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                           二○一九年七月三十一日
    附件：

                                    简历
    林金锡先生：1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。1980 年-1996 年任职于常州玻璃厂，1996 年至今担任常州市亚玛顿科
技有限公司执行董事，2006 年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。
2009 年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、2017 年被聘任为常
州市光伏行业协会会长。2010 年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专
利金奖。2011 年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。
现任本公司董事长。
    截至披露日，林金锡先生通过直接及间接持有公司股份 5,816.85 万股，与
林金汉共同为公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在
最高人民法院网查询，林金锡先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》
和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适
合担任董事的情形。

    林金汉先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
教授级高级工程师。1985 年-1988 年担任江苏化工学院教师，1988 年-1991 年就
读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991 年-2010 年 3 月担任广州爱
先涂料科技有限公司执行董事。2003 年获得上海市人民政府颁发的科技进步三
等奖；2005 年及 2008 年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008 年获得中
国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司总经理。
    截至披露日，林金汉先生间接持有公司股份 1,440 万股，与林金锡共同为公
司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网
查询，林金汉先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》和《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的
情形。

    刘芹女士：1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级经济师、中级会计师。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛
顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书。
    截至披露日，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人
民法院网查询，刘芹女士不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》和《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合担任
董事的情形。

    倪红霞女士：中国国籍，女，1979 年 8 月出生，无境外永久居留权，大专
学历。2002 年 7 月至 2012 年 9 月，在无锡尚德太阳能有限公司从事采购等供应
链方面管理工作；2013 年 2 月至 2014 年 4 月，在无锡艺谷创意设计有限公司从
事采购、仓储、物流等供应链方面管理工作；2014 年 5 月至 2017 年 9 月，在常
州亚玛顿股份有限公司从事采购及管理工作；2017 年 10 月至今，在常州亚玛顿
股份有限公司从事内控、内审、环保、安全等方面管理工作。

    截止披露日，倪红霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，倪红霞女士不是“失信被执行人”，符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。