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公司公告

完美世界:独立董事关于第四届董事会第十六次会议事项的事前认可意见2019-04-30  

						                完美世界股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第十六次会议事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 完美世界股份有限公司章程》 以
下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为完美世界股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们在董事会召开之前审阅了公司提交的《关于续聘会计师
事务所的议案》和《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》等相关材料,
并听取了有关人员的汇报,经充分沟通后,我们发表意见如下:
    一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,能勤勉
履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成审计任务,且其规模较大,具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计工作
要求。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
    二、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的事前认可意见
    我们认真审阅了公司提交的相关材料,经与公司了解,公司以 2018 年度相
关关联交易为基础,对 2019 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进
行合理预计,交易定价参照市场原则,公平合理。该等关联交易不存在损害股东,
特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符
合相关要求,我们一致同意将《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
提交董事会审议。


    (以下无正文,为签署页)
(本页无正文,为《完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次
会议审议事项的事前认可意见》之签署页)




全体独立董事签字:




                 董弘宇                       施丹丹




                                                       2019 年 4 月 19 日