证券代码：002624           证券简称：完美世界         公告编号：2019-035

                         完美世界股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2019 年 7 月 3 日以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2019 年 6 月 28 日以
电话、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公
司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及
《股票期权激励计划》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资
格合法、有效。
    （二）审议通过《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的
议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足首
期股票期权激励计划第四个行权期的行权条件，公司首期股票期权激励计划第四
个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及公司《股票期权
激励计划》的相关规定，同意公司的 67 名激励对象在规定的行权期内采取自主
行权的方式进行行权。

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三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                    完美世界股份有限公司监事会
                                               2019 年 7 月 3 日




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