证券代码：002625            证券简称：光启技术          公告编号：2019-008



                      光启技术股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2019 年 1 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的议案》。会议决定于 2019 年 2 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如
下：
       一、 召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六
次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
        4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间为：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 14:00 开始
    （2）网络投票时间为：2019 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下
午 15:00 。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 11
日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 。

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    6、股权登记日：2019 年 1 月 31 日（星期四） 。
    7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    8、本次会议的出席对象：
   （1）股权登记日即 2019 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   二、 会议审议事项
   审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于
2019 年 1 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     三、提案编码
                                                               备注
提案编码               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                             可以投票
非累积投票
  提案
  1.00       《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管            √
             理的议案》
    四、 本次股东大会的登记方式
    1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

                                    2
    3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确
认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。
    4、 会议登记时间：2019 年 2 月 11 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00
（传真或书面信函需在 2019 年 2 月 11 日 17:00 前送达公司）。
    5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、 其他事项
    (一) 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
    (二) 联系人：刘天子
    (三) 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077
    (四) 邮政编码：518057


   特此公告。


                                                      光启技术股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                   二〇一九年一月二十八日




                                     3
附件 1：
                           参加网络投票的具体流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 2 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     2、投票代码：362625
     3、投票简称：光启投票
     4、填报表决意见。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
     1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 11
日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
     股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                         授   权    委   托   书


     兹全权委托            先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年2月12日召
开的光启技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权。


                                              备注
                                              该列打
提案编码                提案名称              勾的栏   同意   反对   弃权
                                              目可以
                                              投票
非累积投
 票提案
             《关于继续使用部分闲置募集资金
  1.00                                          √
             进行现金管理的议案》
   （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）


本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
   （注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。）




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                 光启技术股份有限公司
      2019年第一次临时股东大会参加会议回执


     截止2019年1月31日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司

股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。



姓名或单位名称                   身份证号码或

（签字或盖章）                   营业执照号码

股东账号                         持有股数

联系电话                         联系地址

是否本人参加                     备注




     日期：




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