证券代码：002625          证券简称：光启技术           公告编号：2019-009


                      光启技术股份有限公司
        2019年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 12 日下午
15:00 。
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    5、会议主持人：董事、总经理赵治亚博士
    6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源
律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场
见证，并出具了法律意见书。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
    8、会议出席情况
   剔除重复投票的情形后，参加本次股东大会现场会议和参加网路投票的股东
共 14 名，代表公司 1,223,308,534 股股份，占公司有表决权股份总数的 56.7769%。
其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表公司 920,703,519 股股份，占公司
有表决权股份总数的 42.7322%，其中中小股东共 5 名，代表公司 2,751,206 股股
                                     1
份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 8 人，代表公司 302,605,015 股股
份，占公司有表决权股份总数的 14.0447%，其中中小股东共 7 名，代表公司
231,076,264 股股份。
   二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决结果：同意 1,223,307,034 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9999%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 233,825,970 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9994%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东持有
表决权股份数的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0006%。
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
   2、律师姓名：苏敦渊、王浩
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，
表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、《光启技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                               光启技术股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇一九年二月十三日


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