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公司公告

光启技术:关于2019年度公司为子公司提供担保的公告2019-04-24  

						证券代码:002625       证券简称:光启技术          公告编号:2019-028


                   光启技术股份有限公司

      关于2019年度公司为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求,促进公司
业务发展,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟为合并报表范围内各
级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构(以下简称“金融机构”)申请
金额最高不超过人民币 15 亿元的综合授信或融资额度提供担保。
    上述担保事项需提交公司 2018 年度股东大会审议,有效期自 2018 年度股东
大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2019 年度股东大会召开之日。在此额
度内发生的具体担保事项,自股东大会通过担保事项相关议案之日起,授权董事
会具体组织实施,并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另
行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终
确定,公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额
进行调配,亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。
    二、被担保人基本情况




                                   1
                                                                                                                                   单位:万元

序                                                     法定
                                     注册资本   注册                                 公司持
号     公司名称        成立时间                        代表        主营业务                   资产总额      净资产      营业收入      净利润
                                     (万元)   地点                                 股比例
                                                        人
                                                              高端功能装备综合解
                                                              决方案的技术开发、技
                                                              术服务、咨询及销售;
                                                              国内贸易和进出口业
                                                              务。房屋租赁。汽车工
                                                              业、轨道交通产品、设
                                                              备的生产;汽车工业、
                                                              轨道交通产品、设备的
                                                              研发、技术咨询、生产
                                                深圳
     深圳光启超材料   2015 年 3 月                     刘若   及销售;智能化相关产
1                                    104,800    市南                                  100%    335,141.13   310,493.15    572.29      -1,735.05
       技术有限公司      23 日                         鹏     品的技术开发、技术咨
                                                山区
                                                              询、技术服务、生产及
                                                              销售;电子产品的技术
                                                              开发、技术咨询、技术
                                                              服务、生产及销售,头
                                                              盔、新材料、复合材料
                                                              防护类产品及其零部
                                                              件的技术开发、技术咨
                                                              询、技术服务、生产及
                                                              销售。



                                                                     2
                                                          航空工业产品、设备的
                                                          研发、技术咨询及销
                                                          售;航海工业产品、设
                                                          备的研发、技术咨询及
                                                          销售;新型材料的研
                                            深圳          发、技术咨询及销售;
    深圳光启尖端技   2011 年 11                    刘若
2                                   5,000   市南          卫星通信系统、微波通   100%   20,722.32   16,825.32   12,756.30   5,517.19
    术有限责任公司    月 21 日                     鹏
                                            山区          信设备、电子产品的研
                                                          发、技术服务及销售;
                                                          国内贸易。航空工业产
                                                          品、设备及航海工业产
                                                          品、设备的生产;新型
                                                              材料的生产。
                                                          从事航空、航海产品及
                                                          其它产品的研发、生产
                                                          (制造)、技术咨询、
                                                          技术服务及销售;新型
                                                          材料和电子产品的研
                                            河南          发、生产(制造)、技
    洛阳尖端装备技   2016 年 2 月                  刘若
3                                   1,000   省洛          术咨询及销售;交通设   100%   1,094.28       594.26    1,416.17      76.77
      术有限公司        3日                        鹏
                                            阳市          施、电子设备以及其他
                                                          材料的研发、设计、生
                                                          产、技术咨询、技术服
                                                          务及销售;科研和生产
                                                          所需及所生产的技术、
                                                          原辅材料、设备、仪器



                                                                 3
                                                          仪表、零件的国内贸易
                                                            和进出口业务。
                                                          电子产品的技术开发、
                                                          技术咨询、测试及购
                                                          销,超材料的生产(凭
                                            深圳          环保批文经营),经营
    深圳光启岗达创   2011 年 12
4                                   100     市龙   李雪   进出口业务(以上法     100%   2,001.88   520.67   609.15     180.89
    新科技有限公司    月 30 日
                                            华区          律、行政法规、国务院
                                                          决定禁止的项目除外,
                                                          限制的项目须取得许
                                                            可后方可经营)。
                                            广东
                                                          航空航天设备制造。
                                            省佛
    佛山顺德光启尖   2019 年 3 月                  赵治     (依法须经批准的项
5                                   1,000   山市                                 100%      -       -        -          -
    端装备有限公司      26 日                      亚     目,经相关部门批准后
                                            顺德
                                                            方可开展经营活动)
                                              区
                                                          航空航天产品的技术
                                                          研发、技术咨询、技术
                                                          服务及销售;特种电磁
                                                          材料、红外材料、声学
                                            陕西
    西安光启尖端装   2018 年 7 月                  赵治   材料、石墨烯防腐材
6                                   1,000   省西                                 100%    997.01    995.77       0.00    -4.23
    备技术有限公司      3日                        亚     料、石墨烯电子油墨的
                                            安市
                                                          研发、技术咨询及销
                                                          售;市政设施、交通设
                                                          施、电力材料的研发、
                                                          技术咨询及技术服务;



                                                                 4
                                                           复合超材料制造、检测
                                                           服务、维护、保养、材
                                                           料表征与性能测试的
                                                           技术咨询及技术服务;
                                                           半实物仿真系统与应
                                                           用解决方案的技术咨
                                                           询及技术服务。(依法
                                                           须经批准的项目,经相
                                                           关部门批准后方可开
                                                               展经营活动)
                                                           超材料装备结构的技
                                                           术开发、技术咨询、技
                                                           术服务、生产及销售;
                                                           超材料功能装备综合
                                                           解决方案的研发、技术
                                                           咨询、销售及服务;城
                                                           市轨道交通设备及配
                                             河北
    保定光启超材料   2018 年 2 月                   赵治   件的技术开发、技术咨
7                                   60,000   省保                                 100%   3,553.79   914.39   0.00   -85.61
      技术有限公司      5日                         亚     询、技术服务、生产及
                                             定市
                                                           销售;新材料技术推广
                                                           服务;其他电子设备的
                                                           技术开发、技术咨询、
                                                           技术服务、生产及销售
                                                           (依法须经批准的项
                                                           目,经相关部门批准后
                                                           方可开展经营活动)



                                                                  5
                                                          超材料装备结构的研
                                                          发、技术咨询及服务;
                                                          超材料功能装备综合
                                            河北          解决方案技术的研发、
                                            省保          技术咨询及服务;新材
    雄安光启超材料   2018 年 1 月                  刘若
8                                   5,000   定市          料技术推广服务;其他   100%    46.65     -12.75   0.00   -12.75
      技术有限公司      12 日                      鹏
                                            容城          技术推广服务;科技中
                                              县          介服务。(依法须经批
                                                          准的项目,经相关部门
                                                          批准后方可开展经营
                                                                活动)
                                                          航空设备技术研发、技
                                                          术咨询、技术转让、技
                                                          术服务;飞机零部件、
                                                          复合材料、汽车零部
                                                          件、机械设备、航空设
                                                          备研发、设计、生产、
    沈阳光启航空装                          辽宁          销售;信息技术、电子
                     2018 年 1 月                  赵治
9   备技术有限责任                  1,000   省沈          产品技术开发、技术咨   100%   2,966.96   -52.92   0.00   -52.92
                        12 日                      亚
          公司                              阳市          询、技术服务、技术转
                                                          让;通信、电子设备的
                                                          研发、生产、测试、销
                                                          售;计算机网络系统工
                                                          程服务;信息系统集成
                                                          服务。(依法须经批准
                                                          的项目,经相关部门批



                                                                 6
                                                            准后方可开展经营活
                                                                  动。)
                                                            新材料技术咨询、技术
                                              四川          开发、技术服务;国内
     成都光启天府新                           省成          贸易代理;货物及技术
                      2017 年 12                     赵治
10   材料技术有限公                  2,000    都市          进出口。(依法须经批     100%      0           0         0            0
                       月 19 日                      亚
           司                                 天府          准的项目,经相关部门
                                              新区          批准后方可开展经营
                                                                  活动)。
                                                            复合材料构件产品的
                                                            研发、技术咨询、销售;
                                                            汽车、轨道交通功能产
                                                            品的研发、技术咨询、
                                              深圳          销售;国内贸易和进出
                                              市前          口业务。(以上各项法
     深圳光启先进结   2017 年 7 月                   赵治
11                                   10,000   海深          律、行政法规、国务院     51%    2,675.54     -206.38   3,774.65           9.94
     构技术有限公司      3日                         亚
                                              港合          决定禁止的项目除外,
                                              作区          限制的项目须取得许
                                                            可后方可经营)^复合
                                                            材料构件产品、汽车、
                                                            轨道交通功能产品的
                                                                    制造。
                                                            企业工业产品、轨道交
     深圳光启高端装                           深圳
                      2017 年 12                     刘若   通产品、智能化相关产
12   备技术研发有限                   100     市龙                                   100%    677.68    -1,956.93    0.00      -1,956.93
                       月 18 日                      鹏     品、复合材料结构产品
           公司                               华区
                                                            的研发、技术咨询、销



                                                                   7
售;市政工程解决方案
的技术开发、咨询;国
内贸易(不含专营、专
卖、专控商品);货物
及技术进出口。(以上
经营范围法律、行政法
规、国务院决定禁止的
项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经
        营)。




       8
    三、担保协议的主要内容
    担保协议尚未签署,担保事项相关议案经董事会批准,股东大会审议通过后,
公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,有效期自本议案
经 2018 年度股东大会审议通过后起至 2019 年度股东大会召开日止,在上述期间
内且在额度内发生的具体担保事项,授权董事长具体负责与金融机构签订相关担
保协议,公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)等法律、法规的规定;符合公司章程及相关制度
的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范
围内各级子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符
合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董
事长签署担保协议及相关文件。
    五、公司独立董事的独立意见
    经核查,公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司,经
营业务活动皆纳入公司统一管理,为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需
的流动资金以支持其良性发展,符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制
的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、
银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和
中小股东利益。因此,我们同意公司本次的担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本次董事会召开日,公司实际对外担保累计余额为 25,000 万元,占 2018
年度经审计公司净资产的 3.29%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无
涉及诉讼的对外担保。
    七、备查文件
    《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
    特此公告。


                                   9
        光启技术股份有限公司

               董事会

     二〇一八年四月二十四日




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