证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-044
光启技术股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午
15:00 。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事赵治亚博士
6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源
律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场
见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 18 名，代表公司 1,223,877,023 股股份，占公司
有表决权股份总数的 56.8033%。其中：（1）出席现场会议的股东共 7 人，代表
公司 992,235,700 股股份，占公司有表决权股份总数的 46.0522%，其中中小股东
共 5 名，代表公司 2,754,636 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共
1
11 人，代表公司 231,641,323 股股份，占公司有表决权股份总数的 10.7511%，其
中中小股东共 11 名，代表公司 231,641,323 股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0329%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0027%。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0329%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0027%。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
2
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
4、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
总表决结果：同意 1,220,799,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.7486%；反对 3,070,825 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2509%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 231,318,834 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 98.6872%；反对 3,070,825 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 1.3101%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0027%。
5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 1,223,763,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9907%；反对 113,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,282,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9516%；反对 113,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0484%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
3
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决结果：同意 1,223,763,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9907%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0068%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 234,282,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9516%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0356%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0128%。
9、审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 1,220,769,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.7461%；反对 3,100,825 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2534%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 231,288,834 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 98.6744%；反对 3,100,825 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 1.3229%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0027%。
10、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决结果：同意 1,223,799,813 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
4
数的 99.9937%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,318,749 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9671%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集
资金永久性补充流动资金的议案》
总表决结果：同意 1,223,793,513 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9932%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,312,449 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9644%；反对 83,510 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议
案》
总表决结果：同意 1,223,799,813 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9937%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,318,749 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9671%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》
总表决结果：同意 1,223,799,813 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
5
数的 99.9937%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 234,318,749 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9671%；反对 77,210 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：苏敦渊、王浩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，
表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
6
