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公司公告

光启技术:第三届董事会第三十二次会议决议公告2019-08-21  

						证券代码:002625              证券简称:光启技术           公告编号:2019-074


                      光启技术股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议
于 2019 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2019
年 8 月 20 日上午 10 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,由董事长刘若鹏先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的
相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2019 年
半年度报告全文及摘要的议案》
    公司全体董事、高级管理人员对《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半
年度报告摘要》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    公司《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于
2019 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
    《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》和
《 2019 年 半 年度 募 集 资金 存 放与 使 用 情况 的 专项 报 告 》详 见 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政
策变更的议案》

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    根据国家财政部相关政策文件,公司对新金融准则会计政策进行变更和对公
司财务报表格式进行修订,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资
产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。

    《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2019 年 8 月 21 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、光启技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                             光启技术股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年八月二十一日




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