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公司公告

光启技术:2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-01-21  

						证券代码:002625          证券简称:光启技术        公告编号:2020-009


                      光启技术股份有限公司
        2020年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
    1、召集人:光启技术股份有限公司第三届董事会;
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
    3、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2020 年 1 月 20 日(星期一)下午 14:00 开始
    (2)网络投票时间为:网络投票时间为:2020 年 1 月 20 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20

日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
    5、会议主持人:董事栾琳博士
    6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证
律师出席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了

法律意见书。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
    8、会议出席情况


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   参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 12 名,代表公司
1,227,744,731 股股份,占公司有表决权股份总数的 56.9828%。其中:
   (1)出席现场会议的股东共 4 人,代表公司 994,501,661 股股份,占公司有

表决权股份总数的 46.1574%,其中中小股东共 2 名,代表公司 1,828,674 股股份;
   (2)通过网络投票系统进行投票的股东共 8 人,代表公司 233,243,070 股股
份,占公司有表决权股份总数的 10.8254%,其中中小股东共 8 名,代表公司
233,243,070 股股份。
   二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决结果:同意 1,227,692,331 股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9957%;反对 52,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0043%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 235,019,344 股,占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 99.9777%;反对 52,400 股,占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 0.0223%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
   2、律师姓名:苏敦渊、王浩
   3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,
表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件
   1、《光启技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
   2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


   特此公告。

                                     2
     光启技术股份有限公司
            董事会
    二〇二〇年一月二十一日




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