湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东
         大会对董事会授权有效期的事前认可意见



    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017
年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议公司延长非公开发
行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北宜昌交运
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关
资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对延长非公开发行
股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项发表如下
事前认可意见：

    本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会
授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范
性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利
益的情况。

    因此，我们同意将延长非公开发行股票方案决议有效期及股东
大会对董事会授权有效期的有关议案提交给公司第四届董事会第三
次会议审议。
独立董事：     何德明

               吴奇凌

               彭学龙


    二〇一七年八月七日