证券代码：002627      证券简称： 宜昌交运      公告编号：2018-014




             湖北宜昌交运集团股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第九次会议通知于 2018 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件相

结合的形式发出。本次会议于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事江永主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经过表决投票，董事会

选举江永先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于选举第四届董事会董事长的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。

    2.审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》。

    按照《公司法》、 公司章程》、 董事会战略发展委员会工作细则》

的有关规定，根据董事会提名委员会意见，董事会投票选举江永先生

为公司第四届董事会战略发展委员会主任委员，任期自本次会议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于聘任审计与风险管理部部长的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的相关规定，经公司管理层推荐、公司董事会

提名委员会提名，董事会同意聘任童辉先生为公司审计与风险管理部
部长，童辉先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议
决议。


    特此公告。

    附件：童辉先生简历



                                湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                     二〇一八年二月十二日
                       童辉先生简历


    童辉：男，中国国籍，1982 年 7 月生，无境外居留权。大学本

科，会计学学士。曾就职于中国船舶重工集团重庆红江机械有限公司、

中国船舶重工集团中南装备有限责任公司，2010 年 6 月起就职于公

司计划财务部，2014 年 1 月起担任公司计划财务部副部长，2015 年

10 月起担任公司计划财务部部长。

    童辉先生未持有本公司股份，与本公司第四届董事会董事、第四

届监事会监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关

联关系。童辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，个人信用记录良好，经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询，童辉先生不属于“失信被执行人”。