证券代码：002627     证券简称： 宜昌交运     公告编号：2018-052




             湖北宜昌交运集团股份有限公司
          第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十二次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开。会议

通知于 2018 年 7 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全

体董事发出。会议由董事长江永主持，公司全体董事江永、鲍希安、
罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、何德明、吴奇凌、彭学龙均参与了表

决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

    1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    独立董事发表了明确同意意见。

    关联董事谢普乐回避了表决。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 日 报 》 ; 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》；《公司章程（2018 年 7 月）》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过了《关于修订<企业年金管理试行办法>的议案》。

    根据国家人力资源和社会保障部、财政部 2018 年 2 月印发施行
的《企业年金办法》有关规定，同意对公司《企业年金管理试行办法》

进行修订。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《 企 业 年 金 管 理 办 法 （ 2018 年 7 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    4.审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合

资组建新公司的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会
议决议。
特此公告。




             湖北宜昌交运集团股份有限公司

                       董 事 会

                 二〇一八年七月十二日