宜昌交运:第四届董事会第十二次会议决议公告2018-07-13
证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2018-052
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十二次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开。会议
通知于 2018 年 7 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全
体董事发出。会议由董事长江永主持,公司全体董事江永、鲍希安、
罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、何德明、吴奇凌、彭学龙均参与了表
决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
独立董事发表了明确同意意见。
关联董事谢普乐回避了表决。
表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 日 报 》 ; 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》;《公司章程(2018 年 7 月)》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<企业年金管理试行办法>的议案》。
根据国家人力资源和社会保障部、财政部 2018 年 2 月印发施行
的《企业年金办法》有关规定,同意对公司《企业年金管理试行办法》
进行修订。
表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 企 业 年 金 管 理 办 法 ( 2018 年 7 月 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合
资组建新公司的议案》。
表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会
议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日