证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运      公告编号：2018-098


             湖北宜昌交运集团股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召

开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 12 月 27 日

召开公司 2018 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第十八次会议
决议召开本次股东大会）

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。

    4.现场会议时间：2018 年 12 月 27 日 14:30

    网络投票时间：2018 年 12 月 26 日-2018 年 12 月 27 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018 年 12 月 27 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 至 2018 年
12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2018 年 12 月 21 日

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

    2.审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    3.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

      3.1选举胡军红为第四届董事会非独立董事

      3.2选举胡学进为第四届董事会非独立董事

    议案1为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；议案3需以累积投票方式进

行逐项表决，应选非独立董事2人。

    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案已经2018年12月10日召开的公司第四届董事会第十八
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2018 年 12 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》。

     上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

     三、提案编码
                                                                   备注
    提案编码                  提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
      1.00         《关于增加公司经营范围及修订〈公司章
                                                                    √
                                程〉的议案》
      2.00          《关于继续使用闲置募集资金进行现金
                                                                    √
                                管理的议案》
  累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      3.00                     非独立董事选举                应选人数（2）人
      3.01                    非独立董事胡军红                      √
      3.02                    非独立董事胡学进                      √

     四、会议登记事项

     1.登记方式：现场登记、信函或传真登记

     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：

0717-6443860。

     2.登记时间：2018年12月25日至2018年12月26日8:30-11:30及

14:30-17:00。

     3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

     4.登记手续：

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单

位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    5.会议联系方式

    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部

    邮政编码：443003

    电话号码：0717-6451437

    传真号码：0717-6443860

    联系人：王凤琴   方佳
    6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用

自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体流程详见附件 1。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会

议决议。



    特此公告。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书



               湖北宜昌交运集团股份有限公司

                        董 事 会

                  二〇一八年十二月十日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一．      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜
运投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                      填报
                对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                        …                                …
                      合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如上述提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                 授权委托书
    兹授权委托          先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

                                                               同   反   弃
                                                    备注
                                                               意   对   权
   提案编码               提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                 目可以投票
                 总议案：除累积投票提案外的所
     100                                             √
                             有提案
非累积投票提案
     1.00        《关于增加公司经营范围及修订
                                                     √
                     〈公司章程〉的议案》
     2.00        《关于继续使用闲置募集资金进
                                                     √
                      行现金管理的议案》
累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     3.00               非独立董事选举               应选人数（2）人
     3.01              非独立董事胡军红              √
     3.02              非独立董事胡学进              √

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□  否□



委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束