证券代码：002628           证券简称：成都路桥          公告编号：2017-063



                   成都市路桥工程股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2017年8月17日上午11时以通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月4日以
电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名，高级管理人员列席会议。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

    《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，
《2017 年半年度报告摘要》刊载于 2017 年 8 月 21 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二） 审议通过《2017 年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

    《2017 年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》详见 2017 年 8 月 21
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。


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   投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》

    根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，
能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企
业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
董事会同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-066）详见 2017 年 8 月 21
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                          成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                二〇一七年八月二十一日




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