证券代码：002628         证券简称：成都路桥          公告编号：2017-064



                   成都市路桥工程股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于2017年8月17日14时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议通知
于2017年8月4日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参
加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

   （一） 审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

   （二） 审议通过《2017年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》

    经审核，监事会认为公司2017年半年度募集资金存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    （三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<
企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）及企业会计准
则等相关规定进行的调整，符合相关规定。本次变更公司财务状况、经营成果无
重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情况。我们同意
公司本次会计政策变更。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。




    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




    特此公告。




                                      成都市路桥工程股份有限公司监事会

                                                二〇一七年八月二十一日