成都路桥：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-01
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-084
成都市路桥工程股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月13
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》，
2018年10月26日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于召开2018年第二次临时
股东大会通知的提示性公告》。
2、现场会议召开时间：2018 年 10 月 31 日下午 14:30
3、网络投票时间：2018 年 10 月 30 日—2018 年 10 月 31 日。其中：通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 10 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 30 日下午 3：00 至 2018 年 10 月
31 日下午 3：00 的任意时间。
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二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计19名，其所持股份总
数为261,452,160股，占公司总股本的35.4552%。其中：（1）参加现场投票的有表
决权的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份数198,241,259股，占
公司总股本的26.8832%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公
司有表决权的股份数63,210,901股，占公司总股本的8.5719％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表有表决权的股
份23,765,856股，占公司总股本的3.2229%。
公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市通商律师事
务所夏晨曦、吴晓宇出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供
差额补足的议案》
表决结果：261,439,060 股同意，占出席会议有表决权股份 99.9950%；13,100
股反对，占出席会议有表决权股份 0.0050%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：23,752,756 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.9449%；
13,100 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.0551%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者所持股份 0%。
本议案获股东大会审议通过。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：261,439,060 股同意，占出席会议有表决权股份 99.9950%；
13,100 股反对，占出席会议有表决权股份 0.0050%；0 股弃权，占出席会议有表
决权股份 0%。
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其中，中小投资者表决情况：
表决结果：23,752,756 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.9449%；
13,100 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.0551%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者所持股份 0%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
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