证券代码：002628            证券简称：成都路桥           公告编号：2019-009



                   成都市路桥工程股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2019 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电话、
专人送达方式发出，本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：
    （一）《关于拟对外提供承诺书的的议案》

    监事会认为，公司对天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）
项目建设工程施工合同履约保证保险（函）提供承诺书，是为了满足公司正常生
产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    投票表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）《关于拟对外提供担保的议案》

    监事会认为，公司对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过
2 亿元人民币的连带责任保证担保，是为了进一步加快应收账款的回收，降低坏
账风险，提高资产周转率，同时在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况
等进行全面考察和评估后认为，被担保方为国资公司，经营稳定，资产质量良好，
本次担保总体风险可控。

    投票表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                                      成都市路桥工程股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年一月九日