证券代码：002628           证券简称：成都路桥          公告编号：2019-016


                   成都市路桥工程股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议的召开情况

    1、会议通知情况：

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会先后于2019年1
月10日和2019年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的公
告》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》， 2019年1月23日，
公司在指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提
示性公告》。

    2、现场会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 14:30

    3、网络投票时间：2019 年 1 月 24 日—2019 年 1 月 25 日。其中：通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 1 月 25 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日下午 3：00 至 2019 年 1 月 25

                                     1
日下午 3：00 的任意时间。

    二、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持股份总
数为248,737,591股，占公司总股本的33.7310%。其中：（1）参加现场投票的有表
决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份数2700股，占公司总
股本的0.0004%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表
决权的股份数248,734,891股，占公司总股本的33.7306％。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共21人，代表有表决权的股
份28,938,000股，占公司总股本的3.9242%。

    公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师
事务所李星龙、王朕重出席并见证了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    （一）《关于制定<高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法>的议案》

    表决结果：66，380，413 股同意，占出席会议有表决权股份 99.6866%；208,700
股反对，占出席会议有表决权股份 0.3134%；0 股弃权，占出席会议有表决权股
份 0%。

    其中，中小投资者表决情况：

    表决结果：28,729,300 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 99.2788%；
208,700 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 0.7212%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者所持股份 0%。

    关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

    本议案获股东大会审议通过。

    （二）《关于拟对外提供承诺书的议案》

    表决结果：248,321,791 股同意，占出席会议有表决权股份 99.8328%；
415,800 股反对，占出席会议有表决权股份 0.1672%；0 股弃权，占出席会议有表

                                    2
决权股份 0%。

    其中，中小投资者表决情况：

    表决结果：28,522,200 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 98.5631%；
415,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 1.4369%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者所持股份 0%。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。

    （三）《关于拟对外提供担保的议案》

    表决结果：248,266,591 股同意，占出席会议有表决权股份 99.8106%；
471,000 股反对，占出席会议有表决权股份 0.1894%；0 股弃权，占出席会议有表
决权股份 0%。

    其中，中小投资者表决情况：

    表决结果：28,467,000 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 98.3724%；
471,000 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 1.6276%；0 股弃权，占出席会
议中小投资者所持股份 0%。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
意，因此本议案获股东大会审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、 股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

    五、备查文件

    1、成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

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特此公告。

                 成都市路桥工程股份有限公司董事会

                           二〇一九年一月二十五日




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