证券代码：002628          证券简称：成都路桥          公告编号：2019-020


                   成都市路桥工程股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六
次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公
司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件、
专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应出席董事9名，实际
出席董事9名，其中，独立董事高跃先、游宏因公出差均委托独立董事王良成代
为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报
告摘要》（公告编号：2019-019）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2018年度述职报告》，
并将在2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》

    与会董事认真听取了公司总经理孙旭军所作的《2018年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    （四）审议通过《2018年度财务决算报告》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现营业收入
27.26亿元，同比增长37.15%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元，
同比下降4.91%。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2018年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2019]002032 号审计报告确
认，2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 21,325,238.33 元，母公司的净利
润为-24,299,590.84 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现
的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 0 元，加上上年度分配后留存的未分
配利润 867,478,409.44 元，2018 年末累计可供股东分配的利润为 843,178,818.60
元。

    根据 2019 年公司中标项目经营计划及资金需求安排，同时为公司新中标项
目做好足够的资金准备确保持续稳定发展，公司长远考虑股东利益，2018 年度
将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事已就 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》
    根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如
下：实现营业收入 29 亿元，实现营业利润 6,000 万元。
    特别提示：上述财务预算不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请
投资者特别注意。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》及《2018 年度内部控制规
则落实自查表》

    董事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定，本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

    公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《2018
年度内部控制评价报告》、 《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    （八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》（大华核字[2019]000953号）；公司独立董事对2018年度募集资金
存放和使用情况发表了独立意见，《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-022）详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    （九）审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

    《关于2019年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2019-023）详见2019
年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交2018年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

    《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）详见
2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对预计2019年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事刘峙宏、刘其福、向荣回避表决。

    投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

    （十一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控
制审计机构，聘期一年，其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交2018年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置资金效益，在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提
下，公司（含子公司）可以使用额度不超过人民币2亿元（含）的自有资金进行
现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司（含子公司）合计对外投资理财
的余额不超过人民币2亿元（含）。授权期限为12个月，即2019年2月26日至2020
年2月25日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组
织实施。

    公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）详见2019年2月28日
的《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

     （十三）审议通过《关于第五届董事、监事、高级管理人员任期履职考核
情况及提请发放任期奖的议案》

    关联董事刘峙宏、孙旭军、郭皓回避表决。

    投票表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、独立董事关于2018年年报审议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                   二○一九年二月二十八日