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公司公告

成都路桥:第五届董事会第三十六次会议决议公告2019-02-28  

						证券代码:002628          证券简称:成都路桥          公告编号:2019-020


                   成都市路桥工程股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六
次会议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公
司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件、
专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应出席董事9名,实际
出席董事9名,其中,独立董事高跃先、游宏因公出差均委托独立董事王良成代
为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报
告摘要》(公告编号:2019-019)详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2018年度述职报告》,
并将在2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《2018年度总经理工作报告》

    与会董事认真听取了公司总经理孙旭军所作的《2018年度总经理工作报告》,
认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理
生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    (四)审议通过《2018年度财务决算报告》

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018年度实现营业收入
27.26亿元,同比增长37.15%; 实现归属于上市公司股东的净利润2,132.52万元,
同比下降4.91%。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《2018年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032 号审计报告确
认,2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 21,325,238.33 元,母公司的净利
润为-24,299,590.84 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现
的净利润为基础,按 10%提取法定公积金 0 元,加上上年度分配后留存的未分
配利润 867,478,409.44 元,2018 年末累计可供股东分配的利润为 843,178,818.60
元。

    根据 2019 年公司中标项目经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项
目做好足够的资金准备确保持续稳定发展,公司长远考虑股东利益,2018 年度
将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事已就 2018 年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    (六)审议通过《2019 年度财务预算报告》
    根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如
下:实现营业收入 29 亿元,实现营业利润 6,000 万元。
    特别提示:上述财务预算不代表公司对 2019 年度的盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请
投资者特别注意。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    (七)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》及《2018 年度内部控制规
则落实自查表》

    董事会认为,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关规定,本公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。

    公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《2018
年度内部控制评价报告》、 《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    (八)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》(大华核字[2019]000953号);公司独立董事对2018年度募集资金
存放和使用情况发表了独立意见,《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》(公告编号:2019-022)详见2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    (九)审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》

    《关于2019年度申请银行综合授信的公告》(公告编号:2019-023)详见2019
年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交2018年年度股东大会审议。

    (十)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

    《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-024)详见
2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对预计2019年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见,
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    关联董事刘峙宏、刘其福、向荣回避表决。

    投票表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

    (十一)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控
制审计机构,聘期一年,其报酬由公司管理层根据市场行情确定。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

    该议案需提交2018年年度股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提
下,公司(含子公司)可以使用额度不超过人民币2亿元(含)的自有资金进行
现金管理,购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上
述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司(含子公司)合计对外投资理财
的余额不超过人民币2亿元(含)。授权期限为12个月,即2019年2月26日至2020
年2月25日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组
织实施。

    公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)详见2019年2月28日
的《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

     (十三)审议通过《关于第五届董事、监事、高级管理人员任期履职考核
情况及提请发放任期奖的议案》

    关联董事刘峙宏、孙旭军、郭皓回避表决。

    投票表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    2、独立董事关于2018年年报审议相关事项的独立意见




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                   二○一九年二月二十八日