证券代码：002628         证券简称：成都路桥          公告编号：2019-021



                   成都市路桥工程股份有限公司
            第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于2019年2月26日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼公司六
号会议室采取现场表决方式召开。会议通于2019年2月15日以电子邮件、专人送
达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应出席监事3名，实际出
席监事3名，其中，监事俞珈玮因公出差委托监事曹征代为表决。公司董事会秘
书李志刚列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

   （一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

   （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

   （三） 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的
《2018年内部控制评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

   （四） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

   监事会认为，公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

   投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

   （五） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

    监事会认为，2019年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、
公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和
公司《关联交易管理办法》的有关规定。

    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




    特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会

          二〇一九年二月二十八日