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公司公告

成都路桥:独立董事关于公司换届选举第六届董事会非独立董事、独立董事的独立意见2019-03-25  

						                      独立董事关于公司换届选举

         第六届董事会非独立董事、独立董事的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法规的规定,作为成都
市路桥工程股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,我们审查了拟提交 2018
年年度股东大会审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选
举第六届董事会独立董事的议案》,基于独立判断的立场,发表如下意见:

    一、本次提案提交人资格、提交程序符合《公司章程》规定。提案的内容属
于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定。

    二、股东推荐的第六届董事会 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事候选
人均具备有关法律法规所规定的上市公司董事和独立董事任职资格,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,也未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    我们对上述提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事候选人的提名无
异议,同意将提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    (以下无正文)
   (此页无正文,为成都市路桥工程股份有限公司《关于选举第六届董事会非
独立董事、独立董事的独立意见》之签字页)




独立董事:




                         ______________________
                                  高跃先




                         ______________________
                                  游宏




                         ______________________
                                  王良成




                                                     2019 年 3 月 23 日