证券代码：002628           证券简称：成都路桥         公告编号：2019-035




                     成都市路桥工程股份有限公司

                      关于监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

   公司于 2019 年 3 月 23 日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于选举第六届监事会非职工监事的议案》。公司监事会同意选举曹征先生、俞珈
玮先生为公司第六届监事会非职工监事（简历详见附件）。根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，上述两名非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，并
采用累积投票制选举产生。

   上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期为自股东
大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监
事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认
真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。




             成都市路桥工程股份有限公司监事会

                       二〇一九年三月二十三日
    附件：监事候选人简历

    曹征先生，中国国籍，生于 1982 年 7 月，研究生学历。曹征先生现任宏义
实业集团有限公司副总经理、四川宏义嘉华实业有限公司董事兼总经理，宏义实
业集团有限公司为四川宏义嘉华实业有限公司控股股东。除上述情形外，曹征先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

    俞珈玮先生，中国国籍，生于 1987 年 5 月，本科学历。俞珈玮先生曾任
民生银行上虞支行客户经理，现任上海易淳网络信息科技有限公司联合创始
人、上海冰焰网络科技有限公司董事长。俞珈玮先生与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。